成都链安：一站式虚拟货币案件智能研判平台—链必追

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货币的伴随着虚拟火热,涉及虚拟货币的违法犯罪也越发猖獗。据相关数据统计,2020年我国涉及虚拟货币犯罪的案件高达1688起,已成为全球虚拟货币犯罪案件第二高发的国家。打击虚拟货币犯罪也成为打击治理新型网络违法犯罪的重要一环。

为了助力执法部门痛击虚拟货币犯罪,轻松应对虚拟货币犯罪案件侦破难点,成都链安推出了全球首款“契合执法机构办案流程的虚拟货币案件智能研判平台”——链必追!

可提供案件行为刻画、资金追踪溯源、调查取证、资金监控预警等一站式虚拟货币犯罪分析研判技。

以“案件侦办的全流程”为产品设计场景,契合执法部门打击虚拟货币犯罪的实战需求。

案件初筛研判

在案件侦办初期,可通过链必追智能研判模块,一键提炼案件资金盘的关键指标(资金盘规模、可冻结资金盘规模、可追缴资金盘规模等)以及主干资金交易路径并生成案件研判报告,相比传统方法,极大提高了案件研判效率和精准度。助力办案人员快速掌握案件重要线索、打开案件分析思路、做好案件决策,案件价值预判一目了然。

案件调查取证

在案件侦办中,可在调查取证模块,利用系统海量地址标签积累,通过追踪溯源资金流,确认资金的来源和去向是否和交易所/钱包相关联,以落查涉案相关地址所属人员实名信息。根据分析结果一键生成调证函。

链上涉案资金梳理

通过链必追地址分析功能,可视化呈现链上地址间的交易行为关系,精细化梳理完整资金链路,进行扩线分析。

涉案资金监控

虚拟货币案件时间跨度大、周期长,涉案地址线上虚拟身份何时在线下落地是未知的,警方很难第一时间掌握涉案地址的异常交易行为。用户可将需要监控的地址加入到链必追地址监控模块,在资金发生转账时第一时间获取推送告警消息,免除人肉持续监控的烦恼。

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